Середній клас

FATF-мажору не буде

Вячеслав ДАРПІНЯНЦ

Оціночна місія Міжурядової групи протидії відмиванню брудних грошей (FATF) полишила Україну. Результати візиту стануть відомі на черговому засіданні FATF, коли експерти організації, найімовірніше, порекомендують вивести Україну з «чорного списку» країн, що не співпрацюють у боротьбі з відмиванням.

Обмін люб’язностями між представниками FATF і українськими чиновниками вищого рангу тривав з понеділка до п’ятниці. На правах місцевого куратора боротьби з відмиванням тон задавав перший віце-прем’єр і міністр фінансів Микола Азаров. «У національній системі протидії відмиванню ми намагалися втілити все краще, що нагромаджено у світовій практиці. І тепер потребуємо об’єктивної оцінки наших зусиль», — скромно зазначив він. Висловився й прем’єр Віктор Янукович, акцентувавши увагу на безповоротності розпочатих в Україні процесів детінізації економіки.

Услід за урядовими топ-менеджерами діалог з представниками фінрозвідок США, Великої Британії, Франції, Швеції, Голландії та Росії вели перші особи Нацбанку, ДПАУ, СБУ, Генпрокуратури, МВС, Держфінмоніторингу, Держкомісії з цінних паперів, Держмитслужби, Держкомфінпослуг тощо. По ходу відповідали на запитання FATF, які, як зазначив учасник зустрічей президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, «були простішими, ніж очікувалося». Наприклад, як стало відомо «Контрактам», керівники МВС, СБУ і ДПАУ без вагань відрапортували на запитання, чи мають їхні відомства доступ до комерційної інформації в контексті боротьби з відмиванням, дружним: «Ні!»

Загалом довгоочікуваний візит експертів-екзаменаторів пройшов без ексцесів: банк в Одесі, куди експерти FATF у четвер «випадково» нагрянули з перевіркою дотримання антивідмивних нормативів, був відомий заздалегідь — Укрсоцбанк. Національне законодавство щодо боротьби з відмиванням, яке цілком відповідає «доберлінським» вимогам FATF, знову заслужило п’ятдесят балів за сорокабальною шкалою. А готовність України приймати та імплементувати оновлені влітку минулого року в Берліні рекомендації (що примушують «капати» про сумнівні операції клієнтів навіть аудиторів і адвокатів) навряд чи могла не потішити керівника місії американця Чарльза Отта. Він підкреслив: «Україна зуміла виконати непросте завдання — ухвалити закони, що цілком відповідають міжнародним вимогам. Сподіваємося, що побудована в Україні практична система боротьби з відмиванням, у діяльність якої імплементуються закони, стане зразком для інших країн».

Наші чиновники й фінансисти, своєю чергою, оцінюють шанси України вийти з «чорного списку» як доволі високі. «Незважаючи на те що гучних заяв експерти FATF не робили, неофіційна обстановка спілкування дає змогу зробити висновок, що форс-мажору не буде», — пообіцяло «Контрактам» джерело інформації, яке було присутнє майже на всіх зустрічах.

Обговорити на форумi

На початок

Версія для друку		Відправити поштою
Оцiнити статтю		Ваш коментар