Фінанси

Скандал

Інсайдер з GOLDMAN SACHS потрапив за грати

Колишній економіст Goldman Sachs Джон Янгдал, який заробив для свого банку $3,8 млн за вісім хвилин, перебуватиме у в’язниці майже три роки. Усе почалося 31 жовтня 2001 року, коли Міністерство фінансів оголосило про припинення випуску 30-річних казначейських облігацій. На прес-конференції, що почалася о 9.04 ранку, був присутній незалежний фінансовий консультант Пітер Дейвіс, один із клієнтів якого — Goldman Sachs. Як виявило слідство, в липні 2001 року Янгдал і Дейвіс домовилися, що останній передаватиме Янгдалу новини з прес-конференцій Мінфіну до їх офіційного оприлюднення. Інформація, яку 31 жовтня Янгдал отримав від свого спільника, була справді безцінна. Адже новина про припинення випуску облігацій спровокувала найрізкіший стрибок їх цін з часів «чорного понеділка» 19 жовтня 1987 року, коли, рятуючись від обвалу на фондовому ринку, інвестори переводили гроші в безризикові держоблігації. Однак Goldman Sachs випередив усіх. Прес-конференція закінчилася о 9.25, але заборона на розголошення інформації діяла до 10.00. Дейвіс зателефонував Янгдалу, і той о 9.35 дав вказівку трейдерам скуповувати папери.

У наступні вісім хвилин Goldman Sachs купив 30-річні облігації на $84 млн і ф’ючерси на них ще на $233 млн. Прибуток банку внаслідок подальшого перепродажу становив $3,8 млн. Goldman Sachs міг би заробити ще більше, але Мінфін помилково розмістив прес-реліз про припинення випуску облігацій на своєму сайті о 9.43, і в гру на підвищення виступили інші учасники ринку. На 10.00 ціна 30-річних бондів зросла більше ніж на 1 і 1/2 пункта ($15 на $1000 номінальної вартості) — до 104 пунктів, а до кінця дня — на 5 і 9/32 пункта ($52,81) — до 107 і 21/32. Дохідність паперів 30 жовтня знизилася з 5,22 до 4,88%. Спочатку Дейвіс, у якого не було акредитації, виправдовувався тим, що «відвідує прес-конференції Мінфіну вже багато років», забезпечуючи інформацією своїх клієнтів. Дізнавшись про витік зі ЗМІ, Goldman Sachs сам повідомив Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) та Мінфіну про те, що є клієнтом Дейвіса. SEC, а потім і прокуратура Манхеттена взялися за розслідування. 2003 року Дейвіс визнав себе винним, так само зробив і Янгдал, який спочатку наполягав на тому, що він не винний. У вересні 2003-го Goldman Sachs погодився заплатити $9,3 млн, уклавши мирову угоду з SEC. Сам Янгдал заплатив $240 тис., щоб урегулювати цивільні обвинувачення SEC. Дейвіс заплатив SEC $150 тис. і тепер очікує вердикту суду.

Обговорити на форумi

На початок

Версія для друку		Відправити поштою
Оцiнити статтю		Ваш коментар