Фінрозвідка здобуває незалежність

Верховна Рада виводить Держдепартамент з фінансового моніторингу з підпорядкування Мінфіну.

Сергій Гуржій

У переддень розгляду питання про вилучення України з «чорного списку» країн, які не співпрацюють у боротьбі з відмиванням брудних грошей, ВР вирішила надати фінансовій розвідці спеціальний статус незалежного центрального органу виконавчої влади. 17 лютого за відповідні зміни до Закону «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» у першому читанні проголосували 254 депутати. Голова Держфінмоніторингу Сергій Гуржій переконаний, що це рішення відповідає вимогам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і сприятиме вдосконаленню національної антивідмивної системи.

Таким чином, формальний суверенітет фінансовій розвідці майже гарантовано, що надзвичайно важливо для стратегії боротьби з брудними грішми, але навряд чи має значення з погляду тактики. Нагадаймо: четверо з п’ятьох керівників Держфінмоніторингу — Сергій Гуржій, Валерій Дієсперов, Віктор Жминько та Ярослав Янушевич — екс-податківці (якщо про цю професію можна говорити в минулому часі). І вони, очевидно, завжди правильно розумітимуть політичні завдання екс-податківця, а зараз першого віце-прем’єра Миколи Азарова.

Нині на порядку денному ВР стоять більш принципові питання. Наступний пакет змін до Закону «Про запобігання...» покликаний примусити доповідати про сумнівні фінансові операції клієнтів всіх — аж до аудиторів та адвокатів. Що ж до уповноваженого органу (Держфінмоніторингу), то в доважок до незалежності йому, ймовірно, буде дозволено роз’яснювати акти антивідмивного законодавства, створювати територіальні підрозділи, курирувати єдиною інформаційною базою про сумнівні операції тощо.

Обговорити на форумi

На початок

Версія для друку		Відправити поштою
Оцiнити статтю		Ваш коментар