Без НБУ і EUR50 тис. за кордон не відішлеш

Міністерство юстиції України зареєструвало Постанову Нацбанку № 597 «Про перерахування коштів у національній і іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями».

НБУ вводить вимогу обов’язкової цінової експертизи, якщо сума, що перераховується за зовнішньоекономічною угодою, перевищує EUR50 тис. Експертиза проводитиметься Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних ринків, а її завданням є підтвердити: відповідність контрактних цін на роботи, послуги, право інтелектуальної власності кон’юнктурі ринку. Якщо ж Держцентр письмово відмовляє в експертизі, то проведення цієї операції можливе лише після узгодження з НБУ. Однак усі ці вимоги Нацбанку не поширюються на операції з оплати транспортних, туристичних, фінансових і комунікаційних послуг резидентами, які мають необхідну ліцензію.

Це також не стосується випадків, коли банки — члени міжнародних платіжних систем — перераховують кошти на користь нерезидентів на виконання своїх обов’язків банків. Як пояснили «Контрактам» експерти, ця норма є логічним продовженням закону про запобігання відмиванню «брудних» коштів.

За ним трансакції, які перевищують EUR50 тис., заслуговують на особливу увагу контролюючих органів. Саме тому Нацбанк і вимагатиме проведення цінової експертизи зовнішньоекономічної угоди. На думку опитаних «Контрактами» банкірів, ці заходи цілком логічні в руслі низки рішень з виконання вимог FATF і навіть могли б бути ефективними, але наразі спрогнозувати, як черговий адміністративний тягар діятиме на практиці й чи виправдає він себе, не взявся ніхто.

Обговорити на форумi

На початок

Версія для друку		Відправити поштою
Оцiнити статтю		Ваш коментар