Украинский деловой еженедельник "Контракты" / № 09 от 01-03-2004

Украина «отмылась» перед FATF

Межправительственная группа по противодействию отмыванию «грязных» денег (FATF) на заседании в Париже исключила Украину из «черного списка» стран, не сотрудничающих в борьбе с легализацией преступных доходов. «Мне только что передали записку о том, что пленум FATF единогласно принял решение об исключении Украины из «черного списка», — сообщил 25 февраля на пресс-конференции в Киеве Леонид Кучма. Правда, на момент сдачи этого номера «Контрактов» в печать официальной информации от FATF о «реабилитации» Украины еще не было.

Как и предполагали «Контракты», готовность Украины имплементировать весьма жесткие Берлинские рекомендации (заставляющие «стучать» о сомнительных операциях даже аудиторов и адвокатов) эксперты FATF оценили должным образом.

Таким образом, всего за один год Украина из явного аутсайдера стала формальным пионером-борцом с отмыванием. Банкиры, комментируя исключение Украины из «черного» списка FATF, отмечают, что в целом это решение незначительно повлияет на корреспондентские отношения украинских банков с зарубежными. «Это может повлиять на скорость прохождения клиентских платежей — эта скорость увеличится», — отмечает директор департамента казначейства «Кредит Банк (Украина)» Юрий Малюк.