Украинский деловой еженедельник "Контракты" / № 08 от 23-02-2004

Финразведка обретает независимость

Верховная Рада выводит Госдепартамент по финансовому мониторингу из подчинения Минфина.

Сергей Гуржий

В канун рассмотрения вопроса об исключении Украины из «черного списка» стран, несотрудничающих в борьбе с отмыванием грязных денег, ВР решила предоставить финансовой разведке специальный статус независимого центрального органа исполнительной власти. 17 февраля за соответствующие изменения к Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в первом чтении проголосовали 254 депутата. Председатель Госфинмониторинга Сергей Гуржий убежден, что это решение соответствует требованиям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и будет способствовать усовершенствованию национальной антиотмывочной системы.

Таким образом, формальный суверенитет финансовой разведке практически гарантирован, что чрезвычайно важно для стратегии борьбы с грязными деньгами, но вряд ли значимо с точки зрения тактики. Напомним, что четверо из пяти руководителей Госфинмониторинга — Сергей Гуржий, Валерий Диесперов, Виктор Жминько и Ярослав Янушевич — экс-налоговики (если об этой профессии допустимо говорить в прошедшем времени). И они, очевидно, всегда будут правильно понимать политические задачи экс-налоговика, а теперь первого вице-премьера Николая Азарова.

Сейчас на повестке ВР вопросы более принципиальные. Следующий пакет изменений к Закону «О предотвращении...» призван заставить «стучать» о сомнительных финансовых операциях клиентов всех — вплоть до аудиторов и адвокатов. Что же касается уполномоченного органа (Госфинмониторинга), то в нагрузку к независимости ему, вероятно, будет позволено разъяснять акты антиотмывочного законодательства, создавать территориальные подразделения, курировать единую информационную базу о сомнительных операциях и так далее.