FATF начала процедуру исключения Украины из «черного» списка

Международная группа по разработке финмер борьбы с «отмыванием» денег (FATF) начала процесс исключения Украины из своего «черного» списка.

Об этом сообщил первый вице-премьер Николай Азаров. По его словам, Украина получила письмо от президента FATF с предложением предоставить план имплементации отечественного законодательства. Глава Европейской контрольной группы (ERG) FATF Жан Пем отметил существенную работу правительства Украины по развитию национальной системы противодействия отмыванию денег. «Европейская контрольная группа FATF приветствует обязательства Украины по совершенствованию нормативно-правовой базы борьбы с отмыванием «грязных» денег и соответствующую ожиданием FATF практику в этой области, и с удовольствием предлагает Украине предоставить имплементационный план», — сказал он. Председатель FATF Йохен Санио также выразил удовлетворение украинским «антиотмывочным» законодательством. Но добавил: «Украина получит очень хороший шанс быть исключенной из «черного» списка при условии эффективного применения « законодательства». Кроме того, Украина уже заручилась поддержкой в этом вопросе Великобритании. Украинский министр экономики Валерий Хорошковский отметил: «Мнение этой страны имеет значительный вес при обсуждении проблем членами FATF».

По словам Николая Азарова, можно ожидать исключения Украины из пресловутого списка уже на февральской сессии FATF. А пока, на момент сдачи номера в печать, запланирован доклад Азарова на сессии FATF в Стокгольме, которая началась 27 сентября.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий