Водочные «партизаны» районного масштаба

Виктор МЕЛЬНИК, фото автора

Полуподпольный водочный завод, существовавший в селе Большая Яромирка Городоцкого района Хмельницкой области на базе ОАО «Красный партизан», поражает не только товарооборотом (дневная прибыль в среднем достигала $30 тыс.), но и масштабом и многоплановостью организации, в которую были вовлечены как профессиональные водочники-технологи, так и работники налоговой инспекции.

За полгода теневики сумели заработать более 30 млн грн. Правда, спокойно воспользоваться заработанным предпринимателям не удалось: на них принялись охотиться и «органы», и киллеры.

За неброской «внешностью» — четко отлаженное производство

Начиналось все как бы легально

Основание «предприятия» приходится на август 1999 года, когда на Хмельнитчину пожаловали выходцы из Донецка Владимир Гамаюнов и Валерий Телиус (в то время уже жители Киева). Они познакомились с председателем правления ОАО «Красный партизан» С. Счастным и, рассказав ему о возможных схемах заработков на теневом рынке алкоголя, предложили начать совместное дело на базе перерабатывающего цеха ОАО.

Счастный охотно согласился с предложением донетчан, которые брали на себя самые тяжелые участки в организации подпольного производства: получение спирта, сбыт теневой продукции, легализацию полученных средств.

Уже в сентябре «Красный партизан» имел импортную линию разлива водки в поллитровые бутылки, которую в сжатые сроки смонтировали и наладили в перерабатывающем цехе. В начале сентября ОАО получило лицензии на производство водки и пищевых полуфабрикатов (соков спиртованных), а также — письма-наряды Госспецмонополии на получение на спиртзаводах Хмельницкой и Ровенской областей чистого спирта.

Как раз в это же время в Хмельницкий приехал еще один донетчанин — Сергей Шмаков. Он «завербовал» трех человек (один — базарный торговец картошкой, двое — армейские офицеры-отставники), которые зарегистрировали на себя три фирмы — общества с ограниченной ответственностью «Паритет Плюс», «Поддержка» и «Максима-2000».

Директорами этих фирм, которым предстояло выступать главными партнерами «Красного партизана», были назначены учредители, но бухгалтером всех трех был один и тот же человек, нанятый Шмаковым.

Отметим, что водка на «Красном партизане» не была «самопальной» — технологический процесс на предприятии контролировали два лаборанта-профессионала. Они не только делали необходимые расчеты расходов спирта, но и следили за качеством продукции.

Руководили производством еще двое донетчан — Сергей Тупикин и Александр Сурожкин, обязанности которых можно было бы определить как «сменные начальники цеха» (по очереди по две недели работали и две недели отдыхали).

Под прикрытием «сувениров», яблочного сока и ГНИ

В октябре 1999 года водочный завод выдал первую продукцию — водку «Українська оксамитова» и «Пшеничная», разлитую в бутылки вместимостью 0,5 литра (отпускная цена — 2,75 грн). Однако оформленные на нее документы свидетельствовали совсем о другом: по товарным и налоговым накладным фирмы-реализаторы получали водку в маленьких сувенирных бутылочках емкостью 0,05 литра по отпускной цене от 0,37 до 0,46 грн (именно под эту «сувенирную» водку и были получены в ГНА акцизные марки).

Официально под «сувенирную» водку списывали только 10% полученного спирта, остальное шло якобы для спиртования осветленного яблочного сока. Хотя на предприятии, как сейчас утверждают в прокуратуре, даже не было специального технологического оборудования для спиртования сока.

Организаторы полулегального производства сыграли на разнице в акцизных ставках, определенных Законом Украины «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на спирт этиловый и алкогольные напитки». При получении спирта для спиртовання сока ОАО «Красный партизан» фактически платило акциз в размере EUR0,2 за один литр чистого спирта, тогда как при производстве водки он должен был составлять EUR2.

По словам следователей, концы прятались в воду (точнее, в сок) путем масштабной фальсификации всей документации — бухгалтерской, складской, лабораторной и т. п. Три фирмы («Паритет Плюс», «Поддержка» и «Максима-2000»), согласно документам, якобы отправляли на «Красный партизан» для спиртования осветленный яблочный сок.

Они же якобы получали его назад уже в готовом виде, отмечая все необходимые товарно-транспортные и налоговые накладные и проводя все расчеты через банк. Оформлялись даже транспортные услуги на перевозку «продукции», в документы вписывались настоящие фирмы-перевозчики с настоящими номерами грузовых автомашин. Когда очередная партия «сока» проходила полный цикл, Шмаков изымал на предприятиях все документы на нее и уничтожал их.

Конечно, все описанное было бы невозможным, если бы не «крыша» в виде налоговой службы Городоцкого района. Три работника установленного в цехе налогового поста, как указывается в обвинительном заключении Хмельницкой облпрокуратуры, «по указанию первого заместителя начальника ГНИ Сокальского И. Ю. помогали преступникам похищать водку, преднамеренно проставляя штампы на фиктивных товарно-транспортных накладных, и направляли сообщение в ГНИ по месту получения водки якобы о бутылках емкостью 0,05 л по ценам 37—46 коп. за бутылку».

За один только октябрь 1999 года подпольный завод выпустил около 900 тыс. бутылок водки. По документам это были сувенирные бутылочки емкостью 0,05 литра стоимостью 0,37 грн, реально — поллитровки по 2,75 грн. Всего за месяц разница в ценах набегала на сумму более 2 млн грн. При этом наращивался объем производства.

Например, в ноябре 1999 года он составлял уже 1,3 млн бутылок водки, в феврале 2000 года — почти 1,5 млн. Продукция поставлялась на двенадцать киевских фирм, зарегистрированных, как правило, на подставных лиц. После реализации деньги переводились в нал (также через подставных лиц), а потом, при помощи оффшорных компаний, переправлялись за границу («отмывкой» денег, по версии следователей, занимались Гамаюнов и Телиус).

«Красный партизан» намеревался расширять производство. Были дополнительно завезены три линии для разлива водки — дополнительная на завод в Большой Яромирке и по одной на завод «Продтовары» в селе Солобковке и на ОАО «Хмельницкий» в областном центре.

Однако запустить их не успели — возникли проблемы с милицией, к тому же до сих пор не пойманные киллеры начали охоту на организаторов теневого бизнеса. Впрочем, по приблизительным подсчетам, «партизаны» успели заработать более 30 млн грн.

Организаторам удалось скрыться

Полулегальный водочный бизнес прекратил свое существование в марте 2000 года после того, как прокуратура Хмельницкой области возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на «Красном партизане». Председателю правления ОАО Счастному удалось скрыться: он перешел на нелегальное положение и до сих пор находится в розыске. Шмакова и Сурожкина задержали на железнодорожном вокзале перед самой посадкой в поезд.

Правда, не факт, что они бежали именно от правосудия, поскольку у «партизан» начались проблемы с уголовным миром. Ночью 16 апреля 2000 года в Киеве во дворе дома № 22 на улице Ивана Кудри (где находился киевский офис теневиков) неизвестные из автомата расстреляли Владимира Гамаюнова, его приятеля Ростислава Лапченкова (он оказался случайной жертвой, к водочному делу отношения не имел) и Валерия Телиуса.

Первые двое погибли сразу, Телиус с шестью огнестрельными ранениями попал в больницу, где ему спасли жизнь. Но курс лечения не закончил — сбежал из-под охраны, которую к нему приставили (и до сих пор в розыске).

Есть по меньшей мере три версии этого покушения. Первая: после провала необходимо было «оборвать концы», чтобы через Гамаюнова и Телиуса следователи не вышли на более влиятельных людей.

Вторая: конкуренция на теневом рынке алкоголя. Третья: старые долги еще из Донецкой области, где два года назад на фирме «БММ» Гамаюнов и Телиус отработали схему, аналогичную той, которую использовали в Хмельницкой области (и добавим — еще раньше в Винницкой — на Бершадском заводе продтоваров «Цеолит»). В пользу последней версии говорит то, что из Донецка группа бежала после покушения на Шмакова. Как бы там ни было, но кто и почему стрелял по «партизанам», следствию выяснить пока не удалось.

Поэтому на скамью подсудимых попали далеко не все первые лица «Красного партизана». Самое строгое наказание получили Сергей Шмаков (11 лет лишения свободы) и бывший главбух «Красного партизана» Владимир Добжанский (10 лет). Налоговики, проходившие по делу как сообщники, попали под амнистию.

---

Комментарий работника правоохранительных органов

Василий СТАДНИК,
начальник УБОП УМВД в Хмельницкой области:

— В случае с подпольным водочным производством в Большой Яромирке мы имели дело с межрегиональной организованной преступной группой, так сказать, классического образца. При расследовании мы столкнулись с серьезными трудностями. Во-первых, группа была структурирована по звеньям так, чтобы одно звено не знало, чем занимается другое.

Во-вторых, некоторые документы преступники успели уничтожить, поэтому их вину частично пришлось доказывать путем экспертиз, косвенных доказательств. В-третьих, они действовали на территории трех областей и города Киева, поэтому уголовные дела находились в производстве правоохранительных органов различных регионов, а это также не способствовало следствию.

И сам объем работы по уголовному делу оказался очень большим — достаточно сказать, что оно насчитывает пятьдесят томов.

---

Кстати

Емкость украинского рынка алкоголя составляет 30—35 млн дал в год, из которых 40—50% приходится на нелегально или полулегально произведенные крепкие напитки. Легальные производители ликеро-водочной продукции говорят, что им довольно тяжело конкурировать с «тенью», а эксперты считают, что большая часть «подпольного» алкоголя производится на мощностях абсолютно легальных предприятий.

С 2001 года Кабмин Украины ввел минимальные цены на ликеро-водочные изделия, которые 27 августа этого года были увеличены на 14%. По мнению наблюдателей, в среднем на столько же увеличится рентабельность алкогольной продукции, произведенной в «тени».

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий