Уголовный перевод

Наталья ЗАДЕРЕЙ

Банкиров обвиняют в содействии утечке капитала из страны. По данным СБУ, в незаконном вывозе за рубеж $1 млрд 200 млн замешаны 10 банков.

Александр Турчинов

«У нас есть уголовные дела, предъявленные предприятиям, должностным лицам, причастным к утечке за границу $1 млрд 200 млн. По этим делам подготовлена оперативная разработка 10 банков», — заявил глава СБУ Александр Турчинов. Сообщить названия банков глава СБУ пообещал после окончания расследования. Многие крупные банки поспешили заверить общественность, что к ним подобные обвинения не имеют отношения. Стоит отметить: даже руководство НБУ признавало, что всевозможными схемами занимаются мелкие банки.

Турчинова беспокоит, что банки игнорируют требования финансового мониторинга. Хотя за тем, как они противодействуют отмыванию доходов, следит и даже штрафует за нарушения Нацбанк. Тем не менее СБУ обнаружила факты переводов физлицами за границу крупных сумм. Причем при переводах $50-100 млн получателями средств оказывались паспорта, а не реальные физлица. «Если это не удивляет банки, то это удивляет нас», — подчеркивает председатель СБУ. Согласно законодательству, финансовому мониторингу (идентификация личностей, предоставление информации Госфинмониторингу) подлежит любая операция по переводу средств за рубеж или операция на сумму свыше 80 тыс. грн.

Успешность борьбы с вывозом капитала зависит от того, насколько скоординированной будет работа Национального банка и силовых ведомств. Проблема заключается в том, что усилия Нацбанка по противодействию оттоку капитала нивелируются особенностями отечественной судебной системы. Нацбанк перекрыл схемы вывоза капитала с использованием обратного выкупа акций, импорта услуг, ужесточил доступ к торговой сессии на межбанковском валютном рынке. Но банки нашли возможность переводить средства за рубеж на основании решений судов. Таким образом, все капканы, расставленные Нацбанком, успешно обходятся при помощи решений, обязывающих, например, отдельно взятый банк перевести средства на определенный счет.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий