Скандал: ЕБРР против Абрамовича

Европейский банк реконструкции и развития намерен подать в швейцарский суд на российского предпринимателя Романа Абрамовича, обвиняемого в невозврате кредита на сумму 9 млн фунтов или $17 млн.

До кризиса 1998 года ЕБРР в рамках программы кредитования малого бизнеса предоставил российскому банку «СБС-АГРО» $33 млн.

После российского финансового кризиса в августе 1998 года стороны провели переговоры о вариантах возвращения долга, одним из которых стала переуступка ЕБРР прав требований к компании Runicom S. A. по кредиту в $14 млн, выданному банком «Золото-Платина» (в то время дочерним банком «СБС-АГРО»). ЕБРР обратился к Runicom SA с требованием вернуть кредит, но денег у той не оказалось.

В закрытой записке ЕБРР от 15 октября 2004 года утверждается, что «Сибнефть» де-факто или «в тени» руководила Runicom. «Сибнефть», а также Абрамович и Швидлер как бывшие директора Runicom распорядились перевести ее активы в пользу третьих лиц без всякого веского повода.

В ходе расследования было обнаружено, что в документах, предоставленных Runicom, имеется целый ряд противоречий, указывающих на то, что они были подделаны. ЕБРР удалось установить, что средства были переведены в гибралтарскую Runicom Ltd., которая, как и швейцарская компания, по мнению банка, в конечном счете контролировалась Абрамовичем.

В 2000 году ЕБРР проиграл суд по указанному кредиту в России. Runicom SA предоставила документы, согласно которым кредит был выплачен банку «Золото-Платина» еще до того, как по нему был оформлен договор переуступки прав требований, и долгов перед ЕБРР у компании нет.

В досье ЕБРР приводится высказывание одной из высокопоставленных сотрудниц банка Элизабет Уоллес о том, что «в ходе расследования было обнаружено, что в документах представленных Runicom, имеется целый ряд противоречий, указывающих на то, что эти документы были подделаны.

Кроме того, ЕБРР ознакомился с бухгалтерскими документами Runicom SA и обнаружил значительные расходы средств на цели, мало связанные с торговлей нефтью. По данным адвокатов ЕБРР, у Runicom SA было множество банковских счетов, средства которых тратились на нужды Абрамовича и Швидлера. Во многих случаях оплачивалось то, что никак не связано с бизнесом компании. Например, имеется подтверждение на бланке Runicom SA перевода 27800 швейцарских франков за услуги косметической фирмы для Ирины Абрамович, посланное с факса «Сибнефти» 14 ноября 1997 года.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий