События

Без НБУ и EUR50 тыс. за границу не перешлешь

Министерство юстиции Украины зарегистрировало Постановление Нацбанка № 597 «О перечислении средств в национальной и иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям».

НБУ вводит требование обязательной ценовой экспертизы, если сумма, перечисляемая по внешнеэкономическому соглашению, превышает EUR50 тыс. Экспертиза будет проводиться Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков, а ее задачей является подтвердить соответствие контрактных цен на работы, услуги, право интеллектуальной собственности конъюнктуре рынка. Если же Госцентр письменно отказывает в экспертизе, проведение этой операции возможно только после согласования с НБУ.

Однако все эти требования Нацбанка не распространяются на операции по оплате транспортных, туристических, финансовых и коммуникационных услуг резидентами, имеющими необходимую лицензию. Это также не касается случаев, когда банки — члены международных платежных систем перечисляют средства в пользу нерезидентов во исполнение своих обязанностей. Как объяснили «Контрактам» эксперты, эта норма является логичным продолжением закона о предотвращении отмывания «грязных» средств. По нему транзакции, превышающие EUR50 тыс., заслуживают особого внимания контролирующих органов.

Именно поэтому Нацбанк и будет требовать проведения ценовой экспертизы внешнеэкономического договора. По мнению опрошенных «Контрактами» банкиров, эти меры вполне логичны в русле ряда решений по выполнению требований FATF и даже могли бы быть эффективными, но спрогнозировать, как очередное административное бремя будет действовать на практике и оправдает ли оно себя, пока не взялся никто.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий